恒实科技：第四届董事会第三次会议决议公告

北京恒泰实达科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2026 年8 月17 日以电话、邮件方式发出。

2、本次董事会于2026 年8 月27 日在公司会议室召开。本次会议以现场会 议与通讯会议相结合的方式召开,并采取现场表决与通讯表决相结合的方式进行 表决。

3、本次会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名。

4、本次会议由董事长康金生先生主持,公司董事会秘书等高级管理人员列 席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2026 年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事会编制了《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。 与会董事认真审议,认为报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同 日在巨潮资讯网披露的《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。

本议案相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

表决结果:通过。

2、审议通过《关于实际控制人向公司提供借款展期暨关联交易的议案》

因钱苏晋先生、张小红女士原向公司提供的借款于近日到期,为满足公司实

际经营和发展中的资金需求,公司拟对尚未偿还的借款办理展期。具体内容详见 公司同日在巨潮资讯网披露的《关于实际控制人向公司提供借款展期暨关联交易 的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决情况:同意6票;反对0票;弃权0票。

关联董事康金生、杨巍、赵东辉回避表决。

表决结果:通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会

2026年8月28日