友讯达：关于2024年日常关联交易预计的公告

深圳友讯达科技股份有限公司关于2024年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月30日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于2024年日常关联交易预计的议案》。因公司2024年日常经营管理需要，结合市场交易价格综合判断，公司2024年预计与关联方李亿冉发生日常关联交易合计人民币63.6万元。关联董事崔涛、崔霞回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易额度为公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

公司发生关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在任何内部交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（二）日常关联交易的类别和金额

单位：万元

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

李亿冉，女，1997年生，研究生毕业，中国籍，无境外永久居留权，未直接或间接持有公司股份。

（二）与上市公司的关联关系

李亿冉为董事崔霞女士的女儿。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，与公司构成关联关系。

（三）履约能力分析

上述关联人日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

为满足公司办公经营需要，公司拟租用位于上海浦东新区、产权人为关联方李亿冉的房屋，租赁用途为办公，房屋面积303.93平米，合同期限为五年，预计2024年合同金额为63.6万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司租用李亿冉女士的房屋是公司生产经营及业务发展的需要；关联交易价格参照市场价格，由双方协商确定，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。

五、独立董事专门会议审议意见

2024年1月29日，公司召开了第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》。独立董事发表审核意见如下：本次公司与关联方日常关联交易预计事项，系公司日常经营所需，交易事项遵循有偿、公平、自愿的原则，交易定价公允合理。符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。不会影响公司的业务独立性。

2023年度公司日常关联交易实际履行金额未超过经审议的授权金额，与预计金额存在一定差异，主要系公司实际经营需求和市场变化情况所致，具有其合理性，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司独立性。我们将督促公司进一步提高对年度日常关联交易预计的准确度，并持续加强日常关联交易的监管工作，切实保障公司及广大股东的利益。

六、备查文件

1、《深圳友讯达科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

2、《第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议》。

特此公告。

深圳友讯达科技股份有限公司董事会

2024年1月30日