久之洋：第四届董事会第十七次会议决议公告

湖北久之洋红外系统股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

一、 董事会会议召开情况

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2023年10月13日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于2023年10月24日10时在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议应到董事9名，实际参加会议董事9名，其中现场出席会议的董事3名，董事邵哲明、沈永良、贾宇、王永新、刘铁根、余洋以通讯方式出席并表决。董事长邵哲明因公出差，委托副董事长郭良贤主持本次会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

1.审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2023年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于调整公司2023年度投资计划的议案》

根据公司发展需要，结合项目实际及重点工作情况，董事会同意对公司2023年度投资计划进行调整。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》公司将于2023年11月14日14:30在公司会议室召开公司2023年第三次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、 备查文件

湖北久之洋红外系统股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董 事 会2023年10月26日