久之洋：关于选举公司董事长及董事会专门委员会委员的公告

湖北久之洋红外系统股份有限公司关于选举公司董事长及董事会专门委员会委员的公告

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年

月

日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

一、选举董事长情况根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，董事会同意选举非独立董事李海波为董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，本次选举后公司法定代表人由李海波担任。公司将按法定程序办理工商变更相关手续。

李海波简历详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《第五届董事会第十二次会议决议公告》。

二、补选董事会专门委员会委员情况

为确保公司治理结构的完整性，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》、董事会专门委员会工作细则的规定，公司补选董事李海波为第五届董事会战略与投资委员会委员，并担任主任委员；同时补选其为第五届董事会审计与风险委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司第五届董事会各专门委员会成员具体名单如下：

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、报备文件第五届董事会第十二次会议决议。特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董事会2026年3月3日