海波重科：第五届董事会第十一次会议决议公告

海波重型工程科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2023年4月18日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2023年4月25日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应参与表决董事5名，实际出席会议董事5名，其中以通讯方式出席会议的人数为2人，独立董事周楷唐先生、独立董事张跃平先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由董事长张海波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过关于《2023年第一季度报告》的议案

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司2023年第一季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议

特此公告。

海波重型工程科技股份有限公司董 事 会2023年4月26日