海波重科：2022年年度股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-05-16 海波重科(300517)公司公告

证券代码：300517 证券简称：海波重科公告编号：2023-027债券代码：123080 债券简称：海波转债

海波重型工程科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在增加临时议案的情况；

2、本次股东大会不存在否决、变更议案的情况；

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：

现场会议召开时间：2023年5月16日（星期二）下午15:00。网络投票时间为：2023年5月16日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年5月16日上午9：15至下午15:00期间的任意时间。

（二）股东大会召开的地点：

现场会议地点：湖北省武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园6号海波重型工程科技股份有限公司五楼会议室。

（三）股东大会召开的方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（四）股东大会的召集人和主持人：

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长张海波先生主持。

（五）本次股东大会的合规性：

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定。

（六）股东大会出席及投票情况

1、通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共5名，代表有表决权的股份108,213,182股，占公司有表决权股份总数的54.0033%。

其中，通过现场投票的股东及股东授权代表共4名，代表有表决权的股份108,047,982股，占公司有表决权股份总数的53.9209%。

通过网络投票的股东及股东授权代表共1名，代表有表决权的股份165,200股，占公司有表决权股份总数的0.0824%。

2、中小股东（除董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共3人，代表有表决权的股份6,362,882股，占公司有表决权股份总数的3.1754%.

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共2名，代表有表决权的股份6,197,682股，占公司有表决权股份总数的3.0929%。

通过网络投票的股东及股东授权代表共1名，代表有表决权的股份165,200股，占公司有表决权股份总数的0.0824%。

（七）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

（八）湖北瑞通天元律师事务所律师刘锟先生、熊庆女士列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了下列议案：

（一）审议通过关于《2022年度监事会工作报告》的议案

表决结果为：同意108,213,182股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意6,362,882股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%。