海波重科：关于调整公司董事会审计委员会委员的公告

海波重型工程科技股份有限公司关于调整公司董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月22日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会同意对第五届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事、董事会秘书冉婷女士不再担任审计委员会委员。

为保障审计委员会规范运作，增补董事长张海波先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

调整前的审计委员会成员：周楷唐（召集人）、张跃平、冉婷；

调整后的审计委员会成员：周楷唐（召集人）、张跃平、张海波。

特此公告。

海波重型工程科技股份有限公司董 事 会2024年5月23日