海波重科：第五届董事会第十九次会议决议公告

海波重型工程科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2024年5月17日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2024年5月22日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应参与表决董事5名，实际出席会议董事5名，其中以通讯方式出席会议的人数为2人，独立董事周楷唐先生、独立董事张跃平先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由董事长张海波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于调整董事会审计委员会委员的议案

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，结合公司的实际情况，为完善公司治理结构，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会同意对董事会下设的审计委员会成员构成进行调整。

详细情况见公司于2024年5月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于调整公司董事会审计委员会委员的公告》。

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议

特此公告。

海波重型工程科技股份有限公司董 事 会2024年5月23日