海波重科：第六届董事会第十八次会议决议公告

债券代码:123080

债券简称:海波转债

海波重型工程科技股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海波重型工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十 八次会议通知于2026 年8 月13 日分别以电子邮件、电话等方式发出,会议于 2026 年8 月24 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应出席董事5 名,实际出席会议董事5 名,其中张海波先生、答 浩先生、张雪女士、吕敏康先生、邓文娟女士以通讯方式出席会议。会议由董 事长张海波先生主持,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定, 合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过了关于《2026 年半年度报告及其摘要》的议案

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定,编制了公司2026 年半年度报告全文及摘要,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026 年上 半年度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以5 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

海波重型工程科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月25 日