盛讯达：第五届监事会第八次会议决议公告

深圳市盛讯达科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席马淑山先生召集，会议通知于2023年9月12日以专人送达方式发出。

2、本次监事会于2023年9月15日在公司会议室召开，采取现场投票与通讯投票结合的方式进行表决。

3、本次监事会应到3人，出席3人（不存在委托出席的情况）。

4、本次监事会由监事会主席马淑山先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，公司结合实际情况对原《监事会议事规则》部分条款进行了修订。

具体内容请参见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

以上议案，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盛讯达科技股份有限公司2023年公告本议案尚需提请公司2023年第二次临时股东大会审议。本项议案为股东大会特别决议事项，需要经过出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

(二) 审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称、注册地址暨修订<公司章程>的议案》

经审核，监事会认为：本次拟变更公司名称、证券简称、注册地址及修订《公司章程》的事项符合公司的根本利益和长远发展规划，不会对公司发展战略、经营模式及财务状况产生不利影响。将有利于公司提升治理能力，促进公司业务的可持续发展。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《公司章程》及《关于拟变更公司名称、证券简称、注册地址暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-080）。

以上议案，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。本项议案为股东大会特别决议事项，需要经过出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

(三) 审议通过了《关于调整向金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》

经审核，监事会认为：公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司及子公司（含孙公司）向金融机构申请授信额度及为授信额度内贷款提供担保，决策程序合法合规，符合公司及全体股东整体利益。

具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于调整向金融机构申请综合授信额度并提供担保的公告》（2023-082）。

以上议案，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。本议案尚需提请公司2023年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

深圳市盛讯达科技股份有限公司2023年公告

1、第五届监事会第八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盛讯达科技股份有限公司监事会2023年9月15日