新迅达：第五届董事会第二十六次会议决议公告

广西新迅达科技集团股份公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、 本次董事会由董事长吴成华先生召集，会议通知于2025年3月7日以直接送达、电话、微信等方式送达全体董事。

2、 本次董事会于2025年3月12日在公司会议室召开，采取现场投票与通讯投票结合的方式进行表决。

3、 本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名（不存在委托出席），其中独立董事3名。

4、 本次董事会由董事长吴成华先生主持。

5、 公司部分高级管理人员列席会议。

6、 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过了《关于出售全资子公司100%股权的议案》

经审议，公司董事会认为：本次交易符合公司战略规划需要，有利于优化公司资产结构，提高资产运营效率，有利于提升公司的竞争力和可持续发展能力，对公司未来发展将产生积极影响。本次交易完成后，利丰创达不再纳入公司合并报表范围。本次交易遵循公开、公正、公平、合理的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

截至本公告披露日，公司存在为利丰创达购买厂房、代缴税款及其他往来而

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西新迅达科技集团股份公司2025年公告产生的非经营性往来款余额438,883,296.83元。为了优化公司资产结构，提高资产运营效率，提升公司的竞争力和可持续发展能力，公司拟出售利丰创达100%股权用以补充公司流动资金、支持公司主营业务发展，经各方协商一致，董事会同意公司将上述往来款转为对外投资，计入利丰创达资本公积。交易对方烁丰智惠的实际控制人资产状况良好，且公司与交易对方及其担保方约定了违约责任。结合受让方及其担保方股东背景、经营情况及资金状况等综合因素，公司董事会认为受让方有能力履行本协议，该股权转让款项收回风险可控。以上议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。详情请参见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于出售全资子公司100%股权的公告》（公告编号：2025-005）。

三、备查文件

第五届董事会第二十六次会议决议。特此公告。

广西新迅达科技集团股份公司董事会

2025年3月13日