新迅达：第六届董事会第三次会议决议公告

广西新迅达科技集团股份公司2026 年公告

广西新迅达科技集团股份公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长吴成华先生召集,会议通知于2026 年4 月10 日以 通讯方式发出。

2、本次董事会于2026 年4 月10 日在公司会议室召开,采取现场投票与通 讯投票结合的方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事7 名,实际出席董事7 名(不存在委托出席),其 中独立董事3 名。全体董事以通讯表决方式参加本次会议。

4、本次会议由董事长吴成华先生主持。

5、公司全体高级管理人员列席会议。

6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于提请召开2026 年第二次临时股东会的议案》

经审议,董事会认为:公司与实际控制人签署《资产转让协议》的关联交易 虽并未达到股东会审议标准,但因本次交易关联方为公司实际控制人吴成华先生, 基于谨慎性原则,仍需提交股东会审议。上述关联交易已经公司第六届董事会第 二次会议审议通过,具体内容详见公司于2026 年4 月9 日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司与关联方签署〈资产转让协议〉暨

广西新迅达科技集团股份公司2026 年公告

关联交易的公告》(公告编号:2026-018)。

公司董事会拟定于2026 年4 月28 日在广东省深圳市福田区福田街道福安社 区福华一路1 号大中华国际交易广场25 楼2501 会议室召开2026 年第二次临时 股东会,本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

以上议案,同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票,本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 召开2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-020)。

特此公告。

广西新迅达科技集团股份公司

董事会

二〇二六年四月十日