科大国创：第四届董事会第十四次会议决议公告

科大国创软件股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月15日以电话、电子邮件等方式发出第四届董事会第十四次会议的通知，并于2023年6月21日在公司办公楼16楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

为进一步优化公司资源配置，减轻经营压力，提高经营团队的积极性，公司与史兴领、蒋钦及六安智联共创企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“智联共创”）于近日签署了附生效条件的《科大国创合肥智能汽车科技有限公司之股权转让协议》，公司拟将持有的控股子公司科大国创合肥智能汽车科技有限公司（以下简称“国创智能”）15%、5%、5%的股权分别转让给史兴领、蒋钦及智联共创。本次股权转让完成后，公司持有国创智能的股权比例将由50%变更为25%，国创智能不再纳入公司合并报表范围。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事史兴领回避表决。

本次关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。

《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于接受控股股东担保暨关联交易的议案》

为进一步支持公司发展，公司控股股东合肥国创智能科技有限公司（以下简

称“合肥国创”）为公司（含下属公司）在2022年年度股东大会审议通过的综合授信额度范围内向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保。合肥国创上述担保不向公司（含下属公司）收取任何担保费用，公司亦无需提供反担保。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事董永东回避表决。本次关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。《关于接受控股股东担保暨关联交易的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会2023年6月21日