科大国创：第四届董事会第十六次会议决议公告

科大国创软件股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月17日以电话、电子邮件等方式发出第四届董事会第十六次会议的通知，并于2023年10月23日在公司办公楼16楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

董事会认为：公司编制《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2023年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象中有1名激励对象因离职失去激励资格，其已获授但尚未归属的限制性股票0.6万股不得归属并由公司作废；根据公司2022年度业绩考核指标完成情况，公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期公司层面归属系数为0.8，相应本期不得归属的限制性股票7.38万股由公司作废；4名激励对象因个人绩效考核原因本期不能完全归属，其不得归属的限制性股票0.48万股由公司作废。综上，董事会同意本次合计作废限制性股票8.46万股。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事李飞回避表决。《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》及独立董事、监事会、律师事务所、独立财务顾问发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及公司2021年第一次临时股东大会授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件已经成就，同意为符合归属条件的18名激励对象办理29.04万股第二类限制性股票归属相关事宜。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事李飞回避表决。《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》及独立董事、监事会、律师事务所、独立财务顾问发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会2023年10月23日