爱司凯：2023年第一次临时股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-02-20 爱司凯(300521)公司公告

证券代码：300521 证券简称：爱司凯公告编号：2023-026

爱司凯科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

3.本次股东大会以现场及网络投票相结合方式召开。

4.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项时进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年2月20日（周一）14:30。

（2）网络投票时间：2023年2月20日。

其中：

① 交易系统投票时间2023年2月20日，上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-

15:00；

② 互联网投票时间：2023年2月20日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：广州市环市东路476号广东地质山水酒店A座21楼2号厅。

3、会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长李明之先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共12人，代表股份67,371,578股，其中剔除公司控股股东樟树市爱数特企业管理有限公司放弃表决权的股份15,256,800股后的有表决权股份为52,114,778股，占上市公司有表决权股份总数的40.4796％。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表3人，代表股份65,394,923股，其中剔除公司控股股东樟树市爱数特企业管理有限公司放弃表决权的股份15,256,800股后的有表决权股份为50,138,123股，占上市公司有表决权股份总数的38.9443％。

通过网络投票的股东9人，代表有表决权股份1,976,655股，占上市公司有表决权股份总数的1.5353％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共8人，代表有表决权股份365,440股，占上市公司有表决权股份总数的0.2839％。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表0人，代表有表决权股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0％。通过网络投票的股东8人，代表有表决权股份365,440股，占上市公司有表决权股份总数的0.2839％。

3、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，具体情况如下：

1、审议通过了《关于公司符合创业板向特定对象发行A股股票条件的议案》。

其中，中小股东总表决情况：同意365,440股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

2、逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》

2.01发行股票的种类和面值

本议案为特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：同意52,114,778股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。

2.02发行方式和发行时间

本议案为特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

其中，中小股东总表决情况：同意365,440股，占出席会议中小股东所持有表决权股

份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

2.03发行对象和认购方式

本议案为特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。表决结果：同意52,114,778股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。其中，中小股东总表决情况：同意365,440股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

2.04定价基准日、发行价格

2.05发行数量

本议案为特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：同意52,114,778股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；

反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。其中，中小股东总表决情况：同意365,440股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

2.06募集资金金额及用途

2.07限售期

本议案为特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.08上市地点

2.09本次向特定对象发行前的滚存利润安排

2.10本次发行股票决议的有效期

本议案为特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

其中，中小股东总表决情况：同意365,440股，占出席会议中小股东所持有表决权股

3、审议通过了《关于2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》本议案为特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。表决结果：同意52,114,778股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。其中，中小股东总表决情况：同意365,440股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

4、审议通过了《关于2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》本议案为特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。表决结果：同意52,114,778股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。

5、审议通过了《关于2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

本议案为特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6、审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》

本议案为特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

7、审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》

本议案为特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

其中，中小股东总表决情况：同意365,440股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股

（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

8、审议通过了《关于公司未来三年（2023年—2025年）股东回报规划的议案》本议案为特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。表决结果：同意52,114,778股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。

9、审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

本议案为特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

10、审议通过了《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

本议案为特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：同意52,114,778股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票

默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。其中，中小股东总表决情况：同意365,440股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

本议案为特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

2、律师名称：郑骁、尹雯

3、结论性意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、爱司凯科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于爱司凯科技股份有限公司2023年第一次临时

股东大会的法律意见书》。

特此公告。

爱司凯科技股份有限公司董事会

2023年2月20日

附件：公告原文