辰安科技：第四届董事会第九次会议决议公告

北京辰安科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通知于2023年10月20日以邮件、电话、口头等方式向全体董事送达。会议由董事长郑家升先生召集并主持，本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

董事会认为：公司编制《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容公允地反映了公司的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会审计委员会在本次董事会召开之前就该议题进行了审议，并发表了审核意见。审计委员会审议通过《2023年第三季度报告》，并同意将以上议案提交公司董事会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2023年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常经营及业务发展需求，董事会同意公司向广发银行股份有限

北京辰安科技股份有限公司公司申请不超过20,000万元的综合授信额度，业务品种为流动资金贷款、开立保函、银行承兑汇票等，其中流动资金贷款10,000万元，额度有效期1年，申请授信期限为自本次董事会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，本次业务承办银行为“广发银行北京太阳宫支行”。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议；

2、公司第四届董事会审计委员会2023年第四次会议决议。

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2023年10月27日