辰安科技：第四届监事会第六次会议决议公告

证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2023-039

北京辰安科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通知于2023年10月20日以邮件、电话、口头等方式向全体监事送达。会议由监事会主席刘碧龙先生召集并主持，本次会议应出席会议监事7人，实际出席会议监事7人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司董事会编制和审议《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2023年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司监事会

2023年10月27日