辰安科技：第四届监事会第十次会议决议公告

证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2025-004

北京辰安科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2025年2月24日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通知于2025年2月18日以邮件、电话、口头等方式向全体监事送达。会议由监事会主席刘碧龙先生召集并主持，本次会议应出席会议监事7人，实际出席会议监事7人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续三年为公司提供审计服务，其在担任公司审计机构期间，遵循相关审计准则的规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的原则，公允合理地发表了审计意见，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司监事会

2025年2月24日