辰安科技：第四届董事会第二十四次会议决议公告

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第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京辰安科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第四届董 事会第二十四次会议于2026 年3 月28 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2026 年3 月27 日以邮件、电话、口头等方式向全体董事送达。经全体董事同意, 本次会议豁免通知时限要求。会议由董事长郑家升先生召集并主持,本次会议应 出席会议董事9 人,实际出席会议董事9 人。会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司与合肥市建设投资控股(集团)有限公司、城市生 命线产业发展集团(安徽)有限公司签署〈委托管理协议〉暨关联交易的议案》

董事会认为:本次公司与合肥市建设投资控股(集团)有限公司、城市生命 线产业发展集团(安徽)有限公司签署《委托管理协议》符合上市公司全体股东 利益,本次交易符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关规定,不存 在向关联方输送利益的情形,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的 情形,不会对公司本期和未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。其中,关联董事李陇清回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

《关于公司与合肥市建设投资控股(集团)有限公司、城市生命线产业发展 集团(安徽)有限公司签署〈委托管理协议〉暨关联交易的公告》详见巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)。

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2、审议通过《关于豁免公司第四届董事会第二十四次会议通知时限的议案》

为提高决策效率,根据《公司章程》相关规定,公司全体董事一致同意豁免 本次董事会会议的通知时限要求,会议通知于2026年3月27日通过邮件、电话或 者其他口头方式送达。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会2026 年第一次独立董事专门会议决议;

2、公司第四届董事会第二十四次会议决议;

3、《委托管理协议》。

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2026 年3 月30 日