博思软件：关于完成工商变更登记及公司章程备案并换发营业执照的公告

福建博思软件股份有限公司关于完成工商变更登记及公司章程备案

并换发营业执照的公告

一、基本情况

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年12月11日、2023年12月27日召开第四届董事会第二十七次会议、2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。因公司2021年股票期权激励计划期权行权，截至2023年11月30日，公司总股本由750,251,192股变更为751,263,149股，注册资本由750,251,192元变更为751,263,149元，公司根据上述注册资本变更情况，对《公司章程》相应条款进行修订。同时，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理制度，并结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订。

上述事项具体内容见公司于2023年12月12日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-110）。

二、进展情况

近日，公司完成了上述工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由福州市市场监督管理局换发的营业执照。相关登记信息如下：

名称：福建博思软件股份有限公司

统一社会信用代码：91350100731844207Y

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

类型：股份有限公司（上市）住所：闽侯县上街镇高新大道5号法定代表人：陈航注册资本：柒亿伍仟壹佰贰拾陆万叁仟壹佰肆拾玖圆整成立日期：2001年09月05日经营范围：电子计算机软、硬件开发、销售；电子计算机网络工程技术咨询、技术服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；信息系统集成服务；测绘服务；自有房屋租赁；计算机科学技术研究服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、备查文件

1、福建博思软件股份有限公司营业执照。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

董事会二〇二四年一月十六日