博思软件：关于补选董事及薪酬与考核委员会委员、聘任副总经理的公告

福建博思软件股份有限公司

关于补选董事及薪酬与考核委员会委员、 聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建博思软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月17 日召开 第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于提名林初可先生为公司非独立董 事候选人的议案》 《关于补选林初可先生为董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 《关于聘任林初可先生为公司副总经理的议案》,其中《关于提名林初可先生为 公司非独立董事候选人的议案》尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。 现将有关情况公告如下:

一、补选董事及董事会薪酬与考核委员会委员、聘任副总经理事项

为完善公司治理架构、确保公司规范运作,根据《公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,经董事会提名委员会审核, 董事会同意提名林初可先生(简历详见附件)为第五届董事会非独立董事候选人, 并在林初可先生获得股东会审议通过担任董事的前提下,补选其担任公司第五届 董事会薪酬与考核委员会委员,任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事 会任期届满之日止。同时,董事会同意聘任林初可先生为公司副总经理,任期自 公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

林初可先生具备担任董事、副总经理相关的专业知识、工作经验和管理能力, 其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

林初可先生当选董事后,公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,董事会构成 符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议;

2、第五届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇二六年七月十七日

附件:林初可先生简历

林初可,男,1974 年9 月生,本科学历。曾就职于福建华兴科技有限责任 公司,从事研发管理工作。2001 年加入本公司,2012 年6 月至2020 年3 月担 任公司董事、副总经理,主要分管公司核心产品与创新技术研发。2020 年创办 福建博耕科技有限公司并担任董事、总经理,深耕本地生活网络平台领域;后辞 去福建博耕科技有限公司总经理职务,目前继续兼任该公司董事。2025 年1 月 入职本公司,现任公司数字票证研发中心、智能本体院负责人,经公司审议,拟 任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日,林初可先生持有公司股份244,100 股,占公司总股本的 0.03%,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他 董事、高级管理人员不存在关联关系。林初可先生未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚或交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形;亦不是 失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。