博思软件：第五届董事会第十七次会议决议公告

福建博思软件股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建博思软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月17 日以电 子邮件方式发出第五届董事会第十七次会议的通知,并于2026 年8 月27 日14:30 以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9 人,实际出席9 人,本次会议由公 司董事长陈航先生主持,公司董事会秘书和其他高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,形成如下决议:

\[1、审议通过《关于审议 <2026 年半年度报告 > 及其摘要的议案》。\]

董事会经审议后一致认为:公司编制的《2026 年半年度报告》及其摘要符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,客观公允地反映 了公司2026 年上半年的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

本议案在提交公司董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过,并同意将 该议案提交公司董事会审议。《2026 年半年度报告》及其摘要的具体内容见同 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

2、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。

为进一步促进和保障董事会秘书积极履行职责,推动提高公司质量,公司根 据《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合 公司实际情况,对公司《董事会秘书工作细则》进行修订。

《董事会秘书工作细则》的具体内容见同日刊登于中国证监会指定创业板信 息披露网站上的相关公告。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议;

2、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十八日