中潜3：第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：400185 证券简称：中潜3 主办券商：九州证券

中潜股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式： 现场及通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长高宗标

6.召开情况合法合规性说明：

会议由董事长高宗标先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

规、中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2023年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2023年半年度报告》详见公司同日在股转系统网站（www.neeq.com.cn）上的相关披露（公告编号：2023-079）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中潜股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

中潜股份有限公司

董事会2023年8月30日