中潜3：2024年第一次临时股东大会决议公告

公告编号：2024-002证券代码：400185 证券简称：中潜3 主办券商：华源证券

中潜股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年1月8日

2.会议召开地点：广东省深圳市南山区梦海大道卓越前海壹号T3栋30楼02号公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数13,421,163股，占公司有表决权股份总数的6.57%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数140,000股，占公司有表决权股份总数的0.07%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事6人，列席6人；

2.公司在任监事2人，列席2人；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换年审会计师事务所的议案》

1.议案内容：

4. 公司副总经理、财务总监列席会议。

鉴于公司原聘任的审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作已结束，综合考虑公司的业务现状和发展需要，经公司董事会审议通过，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年报审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数13,421,163股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

鉴于公司原聘任的审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作已结束，综合考虑公司的业务现状和发展需要，经公司董事会审议通过，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年报审计机构。无

（二）审议通过《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

无

为满足公司经营管理的需要，经公司股东高宗标先生提名，公司监事会审议通过，拟选举施立祥先生为公司第五届监事会股东代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数13,421,163股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

为满足公司经营管理的需要，经公司股东高宗标先生提名，公司监事会审议通过，拟选举施立祥先生为公司第五届监事会股东代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽承义律师事务所

（二）律师姓名：鲍金桥、张鑫

（三）结论性意见

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

本所律师认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。姓名

五、备查文件目录

中潜股份有限公司

董事会2024年1月9日