中潜3：第五届董事会第十一次会议决议公告

中潜股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年1月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：视频及通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月12日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司副总经理曾宪康、董事会秘书潘研、财务总监莫英岗

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。董事黄雷因不在境内以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《中潜股份有限公司关于纾困方案的议案》

1.议案内容：

公告编号：2024-006

鉴于中潜股份有限公司（以下简称“公司”）的资金困难、融资不畅的问题，公司近年来通过缩减人员配置、缩减办公面积、减少费用支出、处置闲置资产等方式予以积极应对，但仍然无法覆盖基本运营成本，同时外部借款5000万元已于2023年6月30日到期，借款人已对公司起诉并进入强制执行阶段，公司目前已无力偿还，经营面临巨大困难。公司名下的“中潜大厦”、海外的菲律宾土地等不动产受市场环境影响变现能力较差，全资子公司深圳市蔚蓝体育有限公司潜水装备业务受到全球经济影响连年亏损，结合公司目前资产的可变现情况，公司拟通过以下纾困方案维持公司生存及发展：

拟以不低于成本价1元/股的价格，处置公司持有的不超15%的江苏瑞智中和新能源科技有限公司（以下简称“江苏瑞智中和”）股权，同时附加受让方需向公司提供经营借款，拟获取股权转让款及经营借款总额不低于6000万元。在保证公司对江苏瑞智中和控制权不受影响的基础上，处置部分股权以偿还外部借款及维持公司日常经营，以帮助公司渡过难关。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

中潜股份有限公司《第五届董事会第十一次会议决议》

中潜股份有限公司

董事会2024年1月16日