ST应急：关于董事会换届选举的公告

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会任期已届满,根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司按照相关法律程序进 行董事会换届选举工作。现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《上市公司章程指引》《公司章程》的规定,公司第四届董事会由9 名董事组成,其中非独立董事6 名(含职工代表董事1 名)、独立董事3 名。公 司于2026 年4 月3 日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于董 事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换 届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会资格 审查,公司董事会同意提名王小丰、高健、覃勇、徐晓东、朱宏光为第四届董事 会非独立董事候选人,同意提名吴志强、傅孝思、孙东亚为第四届董事会独立董 事候选人,其中傅孝思为会计专业人士,上述候选人简历详见本公告附件。

独立董事候选人吴志强、傅孝思已取得独立董事资格证书,孙东亚虽未取得 独立董事资格证书,但其本人已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书,不会影响其担任独立董事的资格。

按照相关规定,董事候选人尚需提交公司股东会审议,并采取累积投票制进 行逐项表决;其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核 无异议后,方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。

二、其他说明

上述董事候选人经公司股东会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生

的1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会,任期为自股东会审议通过之日 起三年。

公司拟组建的第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数不低于董事会成 员总数的三分之一,符合相关法律法规的规定。

为确保董事会的正常运作,在第四届董事会董事就任前,公司第三届董事会 董事将依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定继续履行董事职责。公 司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

中国船舶重工集团

应急预警与救援装备股份有限公司董事会

2026 年4 月3 日

附件:董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1.王小丰,男,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员, 本科学历,高级工程师。王小丰先生2004 年至2017 年10 月历任武汉船用机械 有限责任公司副部长、部长、副总经理;2017 年10 月至2021 年8 月历任公司 党委委员、纪律检查委员会书记;2021 年8 月任公司党委副书记、总经理;2021 年12 月至2023 年10 月任公司党委副书记、总经理、董事;2023 年10 月起任 公司党委书记、董事长。

截至本公告披露日,王小丰先生未持有公司股份,除上述任职情况以外,与 其他持有公司5%以上股份的股东及董事、高级管理人员之间不存在关联关系; 2025 年9 月16 日受到中国证券监督管理委员湖北监管局行政处罚;不存在《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,亦不是失信被执行人。

2.高健,男,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本 科学历,高级工程师。高健先生1999 年3 月至2001 年3 月历任南京绿洲机器厂 电气设计所副所长、所长,电气分厂厂长;2001 年3 月至2004 年8 月任南京绿 洲电气有限公司总经理;2004 年8 月至2005 年6 月任中船绿洲环保设备工程有 限公司总经理;2005 年6 月至2017 年6 月历任南京中船绿洲机器有限公司副总 经理、总经理;2017 年6 月至2023 年5 月历任中船华南船舶机械有限公司总经 理、党委书记、董事长;2023 年5 月至2024 年5 月任中国船舶集团深圳海洋科 技有限公司党委书记、董事长;2024 年5 月至今任中国船舶集团武汉船舶工业 有限公司党委书记、董事长;2024 年7 月起任公司董事。

截至本公告披露日,高健先生未持有公司股份,除上述任职情况以外,与其 他持有公司5%以上股份的股东及董事、高级管理人员之间不存在关联关系;不 存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,亦不是失信被执行人。

3.覃勇,男,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本 科学历,高级工程师。覃勇先生2009 年2 月至2023 年7 月历任中船华南船舶机

械有限公司副总工程师,总经理助理,副总经理,总经理、董事、党委副书记, 总经理、董事、党委书记;2023 年7 月至2025 年12 月历任中国船舶集团华南 船机有限公司总经理、董事、党委书记,党委书记、董事长;2025 年12 月至今 任中国船舶集团华南船机有限公司党委书记、董事长、总经理。

截至本公告披露日,覃勇先生未持有公司股份,除上述任职情况以外,与其 他持有公司5%以上股份的股东及董事、高级管理人员之间不存在关联关系;不 存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,亦不是失信被执行人。

4.徐晓东,男,1969 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员, 本科学历,研究员级高级工程师。徐晓东先生1991 年7 月至2009 年6 月历任中 国航空工业规划设计研究院助理工程师、上海分院副院长、发展研究部副部长、 航空新产业园区建设认证办公室副主任;2009 年6 月至2015 年3 月历任中国航 空规划建设发展有限公司咨询设计事业部民航工程设计所党支部书记、副所长, 市场开发管理部副部长,市场管理部部长;2015 年3 月至2018 年11 月任中船 海洋装备创新园区有限公司总经理;2018 年11 月至2022 年9 月历任中船海洋 装备创新园区投资有限公司总经理、副总经理(主持工作)、总经理;2022 年9 月至2026 年1 月任中国船舶集团实业控股有限公司总经理;2026 年1 月至今任 中国船舶集团物资有限公司董事。

截至本公告披露日,徐晓东先生未持有公司股份,除上述任职情况以外,与 其他持有公司5%以上股份的股东及董事、高级管理人员之间不存在关联关系; 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,亦不是失信被执行人。

5.朱宏光,男,1969 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员, 在职研究生学历,高级工程师。朱宏光先生2002 年9 月至2005 年8 月任中国航 天科工集团第一事业部市场部副处长;2005 年9 月至2008 年3 月任航天科工清 华卫星公司市场部副部长;2008 年4 月至2011 年5 月任航天东方红卫星公司市 场部副部长;2011 年6 月至2016 年10 月历任中国航天科技集团五院物资保障

事业部经营发展处副处长、处长,物资保障事业部副总经济师;2016 年11 月至 2019 年11 月历任中国船舶重工集团公司产业发展部副主任、经济运行部副主任; 2019 年11 月至2020 年4 月任中国船舶集团有限公司经营管理部副主任;2020 年4 月至2026 年2 月任中国船舶重工集团动力股份有限公司副总经理;2026 年 3 月至今任中国船舶重工集团动力股份有限公司董事。

截至本公告披露日,朱宏光先生未持有公司股份,除上述任职情况以外,与 其他持有公司5%以上股份的股东及董事、高级管理人员之间不存在关联关系; 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,亦不是失信被执行人。

二、独立董事候选人简历

1.吴志强,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员, 在职研究生学历,研究员级高级工程师。吴志强先生1992 年10 月至2014 年9 月先后在黑龙江省公安消防总队、公安部消防局、西藏自治区公安消防总队、山 东省公安消防总队、北京市公安消防总队任职;现任中国职业安全健康协会专家 委员会副主任、应急管理部灭火救援专家、北京应急技术创新联盟理事长,2021 年12 月起任公司独立董事。

截至本公告披露日,吴志强先生未持有公司股份,除上述任职情况以外,与 其他持有公司5%以上股份的股东及董事、高级管理人员之间不存在关联关系; 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,亦不是失信被 执行人。

2.傅孝思,男,1959 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员, 本科学历,高级会计师,中国注册会计师,湖北省优秀CFO。1980 年8 月至1998 年8 月历任第六机械工业部中南物资配套管理处党委秘书、团委书记、办公室主 任、财务处处长;1998 年9 月至2006 年4 月历任中勤万信会计师事务所部门经 理、副主任会计师(高级合伙人);2006 年5 月至2012 年11 月历任湖北三环 股份有限公司总会计师、三环集团公司总会计师;2012 年12 月至2019 年8 月

任湖北久之洋红外系统股份有限公司副总经理、财务总监;2021 年12 月起任公 司独立董事。

截至本公告披露日,傅孝思先生未持有公司股份,除上述任职情况以外,与 其他持有公司5%以上股份的股东及董事、高级管理人员之间不存在关联关系; 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,亦不是失信被 执行人。

3.孙东亚,男,1965 年出生,中国国籍,无境外永久居住权,中共党员, 在职博士学历,正高级工程师。孙东亚先生1990 年5 月至2001 年1 月历任中国 水利水电科学研究院科研计划管理处工程师,岩土工程研究所工程师、高级工程 师;2001 年2 月至2025 年5 月历任中国水利水电科学研究院减灾中心/水利部 防洪抗旱减灾工程技术研究中心(水旱灾害防御中心)高级工程师、正高级工程 师、工程技术研究部主任、减灾中心总工程师;2025 年6 月至今任减灾中心/水 利部防洪抗旱减灾工程技术研究中心(水旱灾害防御中心)正高级工程师。

截至本公告披露日,孙东亚先生未持有公司股份,除上述任职情况以外,与 其他持有公司5%以上股份的股东及董事、高级管理人员之间不存在关联关系; 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,亦不是失信被 执行人。