幸福蓝海：2023年度股东大会决议公告
证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2024-029
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会没有新议案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议召开时间：2024年5月21日下午14:00开始。
网络投票时间：2024年5月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月21日9:15至15:00。
2.现场会议召开地点：南京市栖霞区元化路8号28幢（仙林南大科学园智慧园6号C栋3楼）公司C310会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长任桐
6.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份225,408,586股，占上市公司总股份的60.4948％。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份225,276,986股，占上市公司总股份的60.4595％。 通过网络投票的股东9人，代表股份131,600股，占上市公司总股份的
0.0353％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份2,812,887股，占上市公司总股份的0.7549％。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2,681,287股，占上市公司总股份的0.7196％。 通过网络投票的中小股东9人，代表股份131,600股，占上市公司总股份的
0.0353％。
3.公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师等相关人员列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票等表决方式，逐项审议通过了以下议案：
提案1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》总表决情况：
同意225,277,586股，占出席会议所有股东所持股份的99.9419％；反对131,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0581％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2,681,887股，占出席会议的中小股东所持股份的95.3429％；反对131,000股，占出席会议的中小股东所持股份的4.6571％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
提案2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》总表决情况：
同意225,277,586股，占出席会议所有股东所持股份的99.9419％；反对131,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0581％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2,681,887股，占出席会议的中小股东所持股份的95.3429％；反对131,000股，占出席会议的中小股东所持股份的4.6571％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
提案3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》总表决情况：
同意225,277,586股，占出席会议所有股东所持股份的99.9419％；反对131,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0581％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2,681,887股，占出席会议的中小股东所持股份的95.3429％；反对131,000股，占出席会议的中小股东所持股份的4.6571％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
提案4.00 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》总表决情况：
同意225,277,586股，占出席会议所有股东所持股份的99.9419％；反对131,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0581％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,681,887股，占出席会议的中小股东所持股份的95.3429％；反对131,000股，占出席会议的中小股东所持股份的4.6571％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
提案5.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬发放情况和2024年度薪酬方案的议案》总表决情况：
同意225,277,586股，占出席会议所有股东所持股份的99.9419％；反对131,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0581％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2,681,887股，占出席会议的中小股东所持股份的95.3429％；反对131,000股，占出席会议的中小股东所持股份的4.6571％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
提案6.00 《关于修订公司独立董事制度的议案》总表决情况：
同意225,277,586股，占出席会议所有股东所持股份的99.9419％；反对131,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0581％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2,681,887股，占出席会议的中小股东所持股份的95.3429％；反对131,000股，占出席会议的中小股东所持股份的4.6571％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
提案7.00 《关于前期会计差错更正的议案》总表决情况：
同意225,277,586股，占出席会议所有股东所持股份的99.9419％；反对131,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0581％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2,681,887股，占出席会议的中小股东所持股份的95.3429％；反对131,000股，占出席会议的中小股东所持股份的4.6571％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
提案8.00 《关于公司2023年度计提信用减值和资产减值准备的议案》总表决情况：
同意225,277,586股，占出席会议所有股东所持股份的99.9419％；反对131,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0581％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2,681,887股，占出席会议的中小股东所持股份的95.3429％；反对131,000股，占出席会议的中小股东所持股份的4.6571％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。本议案获得通过。
提案9.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》总表决情况：
同意225,277,586股，占出席会议所有股东所持股份的99.9419％；反对131,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0581％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2,681,887股，占出席会议的中小股东所持股份的95.3429％；反对
131,000股，占出席会议的中小股东所持股份的4.6571％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
提案10.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》总表决情况：
同意225,277,586股，占出席会议所有股东所持股份的99.9419％；反对131,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0581％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2,681,887股，占出席会议的中小股东所持股份的95.3429％；反对131,000股，占出席会议的中小股东所持股份的4.6571％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。本议案获得通过。
提案11.00 《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》总表决情况：
同意225,277,586股，占出席会议所有股东所持股份的99.9419％；反对131,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0581％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2,681,887股，占出席会议的中小股东所持股份的95.3429％；反对131,000股，占出席会议的中小股东所持股份的4.6571％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
提案12.00 《关于2023年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权2024年度日常关联交易额度的议案》总表决情况：
同意26,862,240股，占出席会议所有股东所持股份的99.5147％；反对131,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.4853％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4559％；反对131,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5441％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
提案13.00 《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》总表决情况：
同意225,277,586股，占出席会议所有股东所持股份的99.9419％；反对131,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0581％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2,681,887股，占出席会议的中小股东所持股份的95.3429％；反对131,000股，占出席会议的中小股东所持股份的4.6571％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
提案14.00 《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》总表决情况：
同意225,277,586股，占出席会议所有股东所持股份的99.9419％；反对131,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0581％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2,681,887股，占出席会议的中小股东所持股份的95.3429％；反对131,000股，占出席会议的中小股东所持股份的4.6571％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。本议案获得通过。
提案15.00 《关于续聘会计师事务所的议案》总表决情况：
同意225,277,586股，占出席会议所有股东所持股份的99.9419％；反对131,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0581％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2,681,887股，占出席会议的中小股东所持股份的95.3429％；反对131,000股，占出席会议的中小股东所持股份的4.6571％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师（上海）事务所律师王恩顺律师、岑俊杰律师、张广鹏律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集召开程序、召集人、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1.《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2023年度股东大会决议》
2.《北京大成律师（上海）事务所关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
2024年5月21日