幸福蓝海：第六届董事会第一次会议决议公告

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第 一次会议通知于2026 年8 月10 日以邮件和电话的方式发出。会议于2026 年8 月28 日下午17:00 在南京市玄武区大壮观路79 号招商局中心写字楼17 楼董事 会会议室以现场会议方式召开。会议应参与表决董事9 人,实际参与表决董事9 人。会议由董事长任桐先生主持,公司高级管理人员及相关中介机构人员列席了 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:

1.审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

会议选举任桐先生为公司第六届董事会董事长,任期与第六届董事会任期一 致。依据《公司章程》的规定,董事长为公司的法定代表人。

2.审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。

会议选举张烨镝先生为公司第六届董事会副董事长,任期与第六届董事会任 期一致。

3.审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。

公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员

会等四个专门委员会。会议选举第六届董事会专门委员会,组成人员分别为:

(1)任桐先生、张烨镝先生、黄国雄先生为公司董事会战略委员会委员, 任桐先生为公司董事会战略委员会召集人;

(2)王会金先生、裴姝姝女士、黄国雄先生为公司董事会审计委员会委员, 王会金先生为公司董事会审计委员会召集人;

(3)冷凇先生、任桐先生、王会金先生为公司董事会薪酬与考核委员会委 员,冷凇先生为公司董事会薪酬与考核委员会召集人;

(4)黄国雄先生、张烨镝先生、冷凇先生为公司董事会提名委员会委员, 黄国雄先生为公司董事会提名委员会召集人。

上述人员任期与第六届董事会任期一致。

4.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名,公司董事会提名委员会审查通过,公司董事会同意聘任 张烨镝先生为公司总经理,任期与第六届董事会任期一致。

5.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名,公司董事会提名委员会审查通过,公司董事会同意聘任 王雅文先生、孟庆丰先生、谢志敏先生、张晨先生为公司副总经理,任期与第六 届董事会任期一致。

6.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名,公司董事会提名委员会审查通过,公司董事会同意聘任 李华先生为公司董事会秘书,任期与第六届董事会任期一致。

7.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经公司董事会秘书提名,公司董事会提名委员会审查通过,公司董事会同意 聘任于强先生为公司证券事务代表,任期与第六届董事会任期一致。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第一次会议决议

2.深交所要求的其他文件

特此公告。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

2026 年8 月28 日