幸福蓝海：2026年第一次临时股东会决议公告

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

●本次股东会没有新议案提交表决的情况。

●本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月28日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月28日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月28日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：南京市玄武区大壮观路79号招商局中心写字楼17楼董事会会议室

5、会议召集人：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

6、会议主持人：董事长任桐

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东97人，代表股份225,710,186股，占公司有表决权股份总数的

60.5758%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份225,276,986股，占公司有表决权股份总数的

60.4595%。通过网络投票的股东93人，代表股份433,200股，占公司有表决权股份总数的0.1163%。

9、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东94人，代表股份3,114,487股，占公司有表决权股份总数的

0.8359%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2,681,287股，占公司有表决权股份总数的

0.7196%。通过网络投票的中小股东93人，代表股份433,200股，占公司有表决权股份总数的0.1163%。10、公司董事、高级管理人员，公司聘请的见证律师等相关人员列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

本次两项议案均获得通过。任桐先生、张烨镝先生、裴姝姝女士、王雅文先生、丁爱平女士、田磊先生当选为第六届董事会非独立董事。

王会金先生、冷凇先生、黄国雄先生当选为第六届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

北京大成（上海）律师事务所律师岑俊杰律师、张广鹏律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书：公司本次股东会的召集召开程序、召集人、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东会决议合法、有效。

四、备查文件

1、《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

2、《北京大成（上海）律师事务所关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

董事会2026年08月28日