健帆生物：第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议

一、独立董事专门会议召开情况

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议（以下简称“独立董事专门会议”）于2024年1月10日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，符合《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》的有关规定。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体独立董事送达。公司独立董事郭国庆先生召集和主持了本次会议。

本次独立董事专门会议的召开符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及健帆生物科技集团股份有限公司《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定。

二、独立董事专门会议审议情况

经与会独立董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

经审核，公司全体独立董事一致认为：公司2024年度预计与关联方发生的日常性关联交易限额是基于公司2024年度可能发生的交易情况作出的合理预测，预计的关联交易额度合理，符合公司正常经营活动的需要，并遵循客观公平、平等自愿、互利互惠的原则，交易价格按照市场公允价格确定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司第五届董事会第十四次会议审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为健帆生物科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议之签字页）

健帆生物科技集团股份有限公司

2024年1月10日