健帆生物:2024年第一次临时股东大会决议公告
健帆生物科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:
(1)现场会议时间:2024年1月15日(星期一)下午14:30;
(2)网络投票时间:2024年1月15日(星期一)。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年1月15日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为2024年1月15日9:15至15:00。
2、现场会议召开地点:广东省珠海市高新区科技六路98号健帆生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)会议室。
3、召集人:公司第五届董事会。
4、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
5、主持人:董事长董凡先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
(二)会议的出席情况
1、股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东107人,代表股份53,841,667股,占上市公司有
表决权股份总数(已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量,下同)的6.7917%。
其中:通过现场投票的股东6人,代表股份8,199,515股,占上市公司有表决权股份总数的1.0343%。通过网络投票的股东101人,代表股份45,642,152股,占上市公司有表决权股份总数的5.7574%。
2、中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东104人,代表股份52,829,439股,占上市公司有表决权股份总数的6.6641%。
其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份7,187,287股,占上市公司有表决权股份总数的0.9066%。
通过网络投票的中小股东101人,代表股份45,642,152股,占上市公司有表决权股份总数的5.7574%。
3、公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了会议,公司部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会审议了会议通知中的各项议案,并以现场表决和网络投票的表决方式通过了以下议案:
提案1.00 《关于董事会提议向下修正可转换债券转股价格的议案》
总表决情况:
同意49,983,703股,占出席会议所有股东所持股份的92.8346%;反对3,855,064股,占出席会议所有股东所持股份的7.1600%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0054%。
中小股东总表决情况:
同意48,971,475股,占出席会议的中小股东所持股份的92.6973%;反对3,855,064股,占出席会议的中小股东所持股份的7.2972%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0055%。
提案1.00所涉关联股东已回避表决。提案1.00为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称:国浩律师(深圳)事务所
2、律师姓名:童曦、陈烨
3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人、出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2024年第一次临时股东大会决议;
2、国浩律师(深圳)事务所关于公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会
2024年1月15日