健帆生物：关于董事会延期换届的公告

健帆生物科技集团股份有限公司 关于董事会延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

健帆生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期将 于2026 年4 月20 日届满,公司正在筹备换届工作。鉴于第六届董事会候选人的 提名工作尚未完成,同时公司将在2026 年4 月28 日披露公司2025 年年度报告, 为确保相关工作的连续性和稳定性,公司董事会的换届选举工作将延期举行,预 计在2025 年度股东会时完成相关工作。公司第五届董事会各专门委员会委员及 高级管理人员的任期亦相应顺延。

在董事会换届选举工作完成之前,公司第五届董事会成员、董事会各专门委 员会委员及高级管理人员将根据《公司法》和《公司章程》等有关规定继续履行 相应的职责和义务。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届 选举工作,并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2026 年4 月14 日