健帆生物：第五届董事会第三十九次会议决议公告

健帆生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

健帆生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十 九次会议于2026 年4 月14 日在公司会议室以现场会议及电子通信的方式召开, 本次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人,其中雷雯女士、郭国庆先生、温 志浩先生、徐焱军先生共4 位董事以电子通信方式出席。本次会议通知提前以电 子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。公司董事长董凡先生召集和主持了本 次会议,公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,审议并表决通过了以下议案:

1、审议通过了《关于不向下修正健帆转债转股价格的议案》

综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长 期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者利益,董事会决定本次不向下 修正“健帆转债”转股价格。下一触发转股价格修正条件的期间自2026 年4 月 14 日后首个交易日起重新计算,若再次触发“健帆转债”转股价格向下修正条 款,届时公司将按照相关规定履行审议程序,决定是否行使“健帆转债”转股价 格的向下修正权利。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于不向下修正健帆转债转股价格的公告》。

表决情况:赞成9 票,反对0 票,弃权0 票,回避0 票。本议案表决通过。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2026 年4 月14 日