领湃科技：2023年第三次临时股东大会决议公告

湖南领湃科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2023年7月26日15:30

2、现场会议召开地点：衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道10号领湃新能源

3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年7月26日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年7月26日9:15—15:00。

4、会议召集人：公司董事会

5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

6、会议主持人：董事长叶善锦因工作原因请假，经其他董事推举，由董事申毓敏主持会议

7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《湖南领湃科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定。

二、会议出席情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计6人，代表上市公司股份61,316,090股，约占上市公司股份总数的35.7111%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共计3人，代表上市公司股份61,240,815股，占上市公司股份总数的35.6673%；通过网络投票的股东3人，代表上市公司股份75,275股，占上市公司股份总数的0.0438%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东5人，代表上市公司股份389,575股，占上市公司股份总数的0.2269%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表上市公司股份314,300股，占上市公司股份总数的0.1831%；通过网络投票的中小股东3人，代表上市公司股份75,275股，占上市公司股份总数的0.0438%。

3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议；部分董事、监事通过视频方式出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师现场见证了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票和网络投票的方式对以下议案进行表决：

（一）审议通过：关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案

表决结果为：同意61,252,915股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8970%；反对63,175股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.1030%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

本议案获得通过。

（二）审议通过：关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案

表决结果为：同意326,400股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

83.7836%；反对63,175股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的16.2164%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意326,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的83.7836%；反对63,175股，占出席会议的中小股股东所持股份的

16.2164%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。控股股东湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）为本次关联交易的关联方，已回避表决，回避股份数量为60,926,515股。本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2、律师姓名：刘渊恺、熊林

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、湖南领湃科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；

2、关于湖南领湃科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖南领湃科技股份有限公司董事会

2023年7月27日