领湃科技：关于补选第五届董事会非独立董事的公告

湖南领湃科技股份有限公司关于补选第五届董事会非独立董事的公告

湖南领湃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意选举陈风华为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会批准。现将相关情况公告如下：

公司于近日收到公司董事长叶善锦先生提交的书面辞职申请，叶善锦先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事、董事长职务，同时辞去第五届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员及主任委员职务，辞去上述职务后，叶善锦先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司应按照有关规定完成董事补选工作。经公司控股股东湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）提名，公司第五届董事会提名委员会审核后，拟选举陈风华先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事，任期自本事项经股东大会审议批准之日起至第五届董事会届满时止。

特此公告。

湖南领湃科技股份有限公司董事会

2023年8月1日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

附件：

陈风华先生简历陈风华，男，汉族，中共党员，1968年12月出生，学历工商管理硕士（MBA），工程师，注册资产管理师，有证券基金从业资格，衡阳市经济协会副理事长，全国医药行业政工协会副会长。历任衡阳针织制衣总厂厂长、党委书记，衡阳弘信投资有限公司董事长，衡阳衡一建设有限公司董事长，船山英文学校董事长，弘湘国有资产经营公司副总、党委书记，衡阳一商行业管理办公室主任、党委书记，启迪药业（000590）党委书记、副董事长等。截至目前，陈风华先生未持有公司股份，除上述任职外，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。