领湃科技：2023年第四次临时股东大会决议公告

湖南领湃科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2023年8月16日15:30

2、现场会议召开地点：衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道10号领湃新能源

3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月16日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月16日9:15—15:00。

4、会议召集人：公司董事会

5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

6、会议主持人：公司暂无董事长，由董事于洪涛代行董事长职责，本次会议由董事于洪涛主持

7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《湖南领湃科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东5人，代表股份61,253,215股，占上市公司总股份的35.6224％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份60,926,615股，占上市公司总股份的35.4325％。通过网络投票的股东3人，代表股份326,600股，占上市公司总股份的0.1899％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份326,700股，占上市公司总股份的0.1900％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001％。通过网络投票的中小股东3人，代表股份326,600股，占上市公司总股份的0.1899％。

3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议；部分董事、监事通过视频方式出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师现场见证了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票和网络投票的方式对以下议案进行表决：

（一）审议通过：关于补选第五届董事会非独立董事的议案

表决结果为：同意61,237,715股，占出席会议有表决权股东所持股份的

99.9747％；反对15,500股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0253％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决结果：同意311,200股，占出席会议的中小股东所持股份的95.2556％；反对15,500股，占出席会议的中小股东所持股份的4.7444％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。

本议案获得通过。

（二）审议通过：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

表决结果为：同意61,237,715股，占出席会议有表决权股东所持股份的

99.9747％；反对15,500股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0253％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份

的0.0000％。

本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

（三）审议通过：关于控股子公司签订日常经营销售合同暨关联交易的议案

表决结果为：同意311,200股，占出席会议有表决权股东所持股份的

95.2556％；反对15,500股，占出席会议有表决权股东所持股份的4.7444％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决结果：同意311,200股，占出席会议的中小股东所持股份的95.2556％；反对15,500股，占出席会议的中小股东所持股份的4.7444％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。

控股股东湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）为本次关联交易的关联方，已回避表决，回避股份数量为60,926,515股。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2、律师姓名：刘渊恺、胡亦农

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。

五、备查文件

1、湖南领湃科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议；

2、关于湖南领湃科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖南领湃科技股份有限公司董事会

2023年8月17日