领湃科技：第五届董事会第二十八次会议决议公告

湖南领湃科技集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议的会议通知于2024年1月26日以电子邮件、微信等通讯方式发出，2024年1月29日以现场结合通讯方式召开。董事长陈风华先生召集和主持本次董事会。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过：关于制订《高级管理人员薪酬与经营业绩考核管理办法（试行）》的议案

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，同意制订《高级管理人员薪酬与经营业绩考核管理办法（试行）》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审核通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十八次会议决议；

2、第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。

特此公告。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南领湃科技集团股份有限公司董事会

2024年1月30日