领湃科技：2026年第一次临时股东会决议公告

湖南领湃科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况;

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;

4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间:2026 年4 月15 日15:30

2、现场会议召开地点:衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道10 号领湃科技

3、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为:2026 年4 月15 日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00- 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026 年4 月15 日9:15-15:00。

4、会议召集人:公司董事会。

5、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

6、会议主持人:本次会议由董事长谭爱平主持。

7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《湖南领湃科技集团 股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东121 人,代表股份74,604,876 股,占公司股份

总数的43.3872%。其中:通过现场投票的股东3 人,代表股份74,180,913 股, 占公司股份总数的43.1406%。通过网络投票的股东118 人,代表股份423,963 股,占公司股份总数的0.2466%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东119 人,代表股份424,063 股,占公司股份 总数的0.2466%。其中:通过现场投票的中小股东1 人,代表股份100 股,占公 司股份总数的0.0001%。通过网络投票的中小股东118 人,代表股份423,963 股, 占公司股份总数的0.2466%。

3、公司董事、董事会秘书出席了本次会议;部分董事、监事通过视频方式 出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议,公司聘请的见证律师现场 见证了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会审议了会议通知中的议案,并以现场记名投票和网络投票的方 式对以下议案进行表决:

(一)审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》

表决结果:同意74,443,974 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7843%;反对149,502 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2004%; 弃权11,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0153%。

其中,中小投资者表决情况为:同意263,161 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的62.0571%;反对149,502 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的35.2547%;弃权11,400 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的2.6883%。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:湖南启元律师事务所

2、律师姓名:徐小平、刘渊恺

3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资 格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的规定,合法、有效。

五、备查文件

1、湖南领湃科技集团股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议;

2、关于湖南领湃科技集团股份有限公司2026 年第一次临时股东会的法律意 见书。

特此公告。

湖南领湃科技集团股份有限公司董事会

2026 年4 月15 日