今天国际：关于控股股东签署股份转让协议构成管理层收购暨控制权拟变更的进展公告
智慧物流·智能制造系统提供商证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-063
深圳市今天国际物流技术股份有限公司关于控股股东签署股份转让协议构成管理层收购
暨控制权拟变更的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份转让事项
2024年7月31日，为推动深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）持续高质量发展，公司控股股东、实际控制人邵健伟分别与邵健锋、深圳市圆安贵投资有限公司（以下简称“圆安贵”）、邵泽天、詹保胜签署股份转让协议和财产份额转让协议，约定向上述各方转让其直接和间接持有的全部上市公司股份（以下简称“本次交易”），转让后邵健伟不再拥有上市公司任何权益，公司控股股东、实际控制人将发生变更。具体内容详见公司于2024年8月2日、2024年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东签署股份转让协议构成管理层收购暨控制权拟变更的提示性公告》（公告编号：2024-047）、《关于控股股东签署股份转让协议构成管理层收购暨控制权拟变更的进展公告》（公告编号：2024-059）。
二、过渡期调整事项
（一）协议约定的过渡期安排
1、《邵健伟与邵健锋和深圳市圆安贵投资有限公司关于转让深圳市今天国际物流技术股份有限公司股份之转让协议书》中明确的过渡期安排
自本协议签署日至协议转让交割日（以下简称“过渡期”），如上市公司以累计未分配利润派发股票红利或者以资本公积金或盈余公积金转增股本，则本协议项下受让方受让的上市公司股份的数量相应进行增加，转增股本后标的股份数调整为：本协议约定转让方拟向受让方转让的上市公司股份数与拟转让股份对应获得的转增股本数之和，但总交易价款
智慧物流·智能制造系统提供商不变，每股交易价格相应调减。在过渡期内，如甲方取得了上市公司的现金分红，则由乙方从待支付的股份转让价款中直接予以扣除相应的现金分红金额，每股交易价格相应调减。即调整后转让价格=（原转让价格-每股现金分红金额）/（1+转增或送股比例）。
2、《邵健伟与邵泽天关于转让深圳市今天国际物流技术股份有限公司股份之股份转让协议书》中明确的过渡期安排自本协议签署日至协议转让交割日（以下简称“过渡期”），如上市公司以累计未分配利润派发股票红利或者以资本公积金或盈余公积金转增股本，则本协议项下受让方受让的上市公司股份的数量相应进行增加，转增股本后标的股份数调整为：“本协议约定转让方拟向受让方转让的上市公司股份数与拟转让股份对应获得的转增股本数之和”，同时，每股交易价格相应调减，总交易价款不变；在过渡期内，如甲方取得了上市公司的现金分红，则由乙方从待支付的股份转让价款中直接予以扣除相应的现金分红金额，每股交易价格相应调减，即调整后每股转让价格=（原每股转让价格-每股现金分红金额）/（1+转增或送股比例）。
3、《邵健伟与詹保胜关于转让深圳市今天国际物流技术股份有限公司股份之股份转让协议书》中明确的过渡期安排
自本协议签署日至协议转让交割日（以下简称“过渡期”），如上市公司以累计未分配利润派发股票红利或者以资本公积金或盈余公积金转增股本，则本协议项下受让方受让的上市公司股份的数量相应进行增加，转增股本后标的股份数调整为：“本协议约定转让方拟向受让方转让的上市公司股份数与拟转让股份对应获得的转增股本数之和”，同时，每股交易价格相应调减，总交易价款不变；在过渡期内，如甲方取得了上市公司的现金分红，则由乙方从待支付的股份转让价款中直接予以扣除相应的现金分红金额，每股交易价格相应调减，即调整后每股转让价格=（原每股转让价格-每股现金分红金额）/（1+转增或送股比例）。
（二）过渡期内权益分派情况
公司2024年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本310,231,301股为基数，向全体股东每10股派5.00元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4.50
智慧物流·智能制造系统提供商股。分红前公司总股本为310,231,301股，分红后总股本增至449,835,386股。2024年9月19日为公司2024年半年度权益分派的除权除息日。
（三）协议转让股数及转让价格调整情况
根据前述过渡期安排，交易各方转让股份数量与转让价格调整情况如下：
| 出让方 | 受让方 | 调整前转让股份数量（股）① | 转增比例② | 拟转让股份对应获得的转增股本数（股）③=①*② | 调整后转让股份数量（股）④=①+③ | 调整前转让价格（元/股）⑤ | 每股现金分红金额（元）⑥ | 调整后转让价格（元/股）⑦=（⑤-⑥）/（1+②） |
| 邵健伟 | 邵健锋 | 17,000,000 | 0.45 | 7,650,000 | 24,650,000 | 9.00 | 0.50 | 5.86 |
| 邵健伟 | 圆安贵 | 50,000,000 | 0.45 | 22,500,000 | 72,500,000 | 9.00 | 0.50 | 5.86 |
| 邵健伟 | 邵泽天 | 26,380,787 | 0.45 | 11,871,354 | 38,252,141 | 9.00 | 0.50 | 5.86 |
| 邵健伟 | 詹保胜 | 15,511,565 | 0.45 | 6,980,204 | 22,491,769 | 9.00 | 0.50 | 5.86 |
| 合计 | 108,892,352 | / | 49,001,558 | 157,893,910 | / | / | / | |
以上转让数量与转让价格调整是根据已签订的股权转让协议中的过渡期安排条款进行的，交易各方未就原协议签署任何补充协议。
三、股份转让进展
截至本公告披露日，本次交易已通过公司第五届董事会第十二次会议审议、第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议、通过第五届监事会第十次会议审议、通过2024年第二次临时股东大会审议；独立董事在发表意见前已聘请华林证券股份有限公司就管理层收购事项出具了独立财务顾问报告；公司已聘请国众联资产评估土地房地产估价有限公司对上市公司股东全部权益价值出具了评估报告。目前公司及有关各方正在有序推进本次交易的相关工作，后续公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
智慧物流·智能制造系统提供商
四、风险提示
本次交易存在交易各方未能严格按照协议约定履行相关义务的风险，本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性。公司将持续关注该事项的进展，并敦促交易各方按规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董 事 会2024年9月27日