陇神戎发：第四届董事会第二十四次会议决议公告

甘肃陇神戎发药业股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2023年4月21日以电子邮件及电话通知方式发出，会议于2023年4月24日以通讯表决方式在公司五楼会议室召开。

本次会议由公司董事长宋敏平先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》

经会议审议，与会董事认为：公司《2023年第一季度报告》所载资料内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司予以对外披露。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于审议<子公司管理办法（试行）>的议案》

经审议，董事会同意公司制定的《子公司管理办法（试行）》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关

公告。

表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于修订<高级管理人员任期薪酬管理及绩效考核办法>的议案》经审议，董事会同意修订公司《高级管理人员任期薪酬管理及绩效考核办法》。公司独立董事就此项议案发表明确的同意意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

经审议，董事会认为公司本次对相关财务报表进行调整，符合《企业会计准则》等规定，有利于真实反映公司实际的经营成果，有利于保护全体股东的利益，同意本次追溯调整事项。

公司独立董事就此项议案发表明确的同意意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会

2023年4月24日