陇神戎发：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-101

甘肃陇神戎发药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2024年1月3日召开2024年第一次临时股东大会，并于2023年12月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-100），现将会议具体事项提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十九次会议审议，同意召开公司2024年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年1月3日（星期三）下午14:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月3日9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月3日9:15—15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决

结果为准。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.股权登记日：2023年12月28日（星期四）

7.出席对象：

（1）截止2023年12月28日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路10号公司六楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会审议的提案及编码

2.上述提案已经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年12月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3.提案1.00、2.00、3.00采用累积投票方式逐项选举，应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

4.提案4.00、5.00、6.00为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

5.公司将对本次股东大会所有提案的中小投资者表决结果单独计票并披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡或持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件3）和本人身份证。

（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡复印件（盖公章）或持股凭证复印件（盖公章）、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法人授权委托书（格式见附件3）和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东可以于登记截止日前以信函或传真方式登记(须在2023年12月29日下午17:30点之前送达或传真到公司，信函请注明“股东大会”字样，邮编：730102)，不接受电话登记，出席会议签到时，出席人身

份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件2），以便登记确认。

2.登记时间：2023年12月29日 9:00-11:30，14:00-17:30。

3.登记地点：公司证券事务部。

4.会议联系方式：

联系地址：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路10号公司证券事务部。联系人：段文新 电话：0931-5347119传真：0931-5347119 邮箱：lsrfzq@163.com

5.其他事项

出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。现场会议为期半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.第四届董事会第二十九次会议决议；

2.第四届监事会第二十四次会议决议；

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

六、附件

1.《参加网络投票的具体操作流程》

2.《甘肃陇神戎发药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会参会股东登记表》

3.《授权委托书》

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会

2023年12月29日

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

一、网络投票程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350534”，投票简称为“陇神投票”。

2.填报表决意见和选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举非职工代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、采用深圳证券交易所系统投票的程序

1.投票时间：2024年1月3日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月3日（现场股东大会召开当日）9:15—15:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会参会股东登记表

说明：

1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2023年12月29日17:30之前以电子邮件、信函或传真方式送达公司，不接受电话登记；

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席甘肃陇神戎发药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司对本次会议具体审议事项的委托投票指示如下。本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

备注：

1.上述审议事项，对于累积投票提案，委托人填写选举票数；对于非累积投票提案，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√” 做出投票指示；

2.委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决；

3.除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票；

4.本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

委托人签名/盖章： 委托人证件号码：

委托人持股数： 委托人持股性质：人民币普通股受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日委托期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会会议结束止。