陇神戎发：第五届董事会第二十九次会议决议公告

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

甘肃陇神戎发药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十 九次会议通知于2026 年6 月1 日以电子邮件等方式发出,会议于2026 年6 月4 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长康永红先生主持,应出席会议董事9 人,实际出席会议董事9 人,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相 关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1.审议通过《关于公司〈“十五五”发展规划〉的议案》

经审议,董事会同意公司制定的《“十五五”发展规划》。本议案已经公司 董事会战略委员会2026 年第一次会议审议通过。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第二十九次会议决议;

2.公司董事会战略委员会2026 年第一次会议审议意见。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会

2026 年6 月4 日