达威股份：第六届监事会第一次会议决议公告

四川达威科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2023年5月19日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议在公司同日召开的2022年年度股东大会选举产生第六届监事会非职工代表监事后，经第六届监事会全体监事同意豁免会议通知期限要求，会议通知于2023年5月19日通过电话和专人送达等形式发出。本次会议应到监事3名，实到3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。本次会议由监事何海军先生主持。

一、本次会议逐项审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

公司监事会选举何海军先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满为止。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期满未行权股票期权的议案》

经与会监事审慎讨论和认真审议，一致通过了公司《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期满未行权股票期权的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《2019年股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定，监事会对注销的股票期权数量及审议程序进行了审核。经监事会核查，公司本次注销行权期满未行权的股票期权事项的审议及表决程序符合相关法律法规和公司《章程》及激励计划的规定。同意公司对未行权的10.613万份股票期权进行注销。

二、备查文件

1、《四川达威科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

特此公告。

四川达威科技股份有限公司监事会

2023年5月19日