达威股份：关于调整公司董事会下设专门委员会成员的公告

四川达威科技股份有限公司关于调整公司董事会下设专门委员会成员的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月1日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司董事会下设专门委员会成员的议案》，具体情况如下：

一、调整董事会审计委员会成员

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，公司董事会拟对下设的审计委员会成员进行调整。将原由王丽女士担任的审计委员会委员一职，调整为不在公司担任高级管理人员的董事栗工女士担任。

二、调整前后成员组成情况：

董事会审计委员会成员组成如下：

调整前成员：陈清胜先生（主任委员）、张春晓先生、王丽女士

调整后成员：陈清胜先生（主任委员）、张春晓先生、栗工女士

以上委员任期均与第六届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》执行。

特此公告

四川达威科技股份有限公司

董事会2023年12月1日