达威股份：2023年度第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2023-072

四川达威科技股份有限公司2023年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2023年12月18日（星期一）下午14:30；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年12月18日即上午 9:15-9:25，上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年12月18日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议地点：四川省成都市高新区新园南四路89号达威股份办公楼4楼会议室。

3、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长严建林先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有 关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

（1）出席会议的总体情况：

参加会议的股东共5名，代表股份44,658,821股，占上市公司总股份的

42.5959％。

（2）现场会议出席情况：

参加现场会议的股东共2名，所持股份37,772,644股，占上市公司总股份的

36.0278％。

（3）网络投票情况：

通过网络投票的股东共3名，代表股份6,886,177股，占上市公司总股份的

6.5681％。

（4）公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议，北京康达（成都）律师事务所李丹玮律师、谷荷玲律师对本次会议进行了现场见证并出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意44,651,721股，占出席会议所有股东所持股份的99.9841％；反对7,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0159％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

本议案为特别决议事项，经出席本次会议的股东所持表决权的2/3以上通过，该议案获表决通过。

2、《关于在柬埔寨设立全资孙公司暨投资建设生产基地的议案》

总表决情况：

同意44,651,721股，占出席会议所有股东所持股份的99.9841％；反对7,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0159％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

该议案获表决通过。

3、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意44,651,721股，占出席会议所有股东所持股份的99.9841％；反对7,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0159％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意115,000股，占出席会议的中小股东所持股份的94.1851％；反对7,100股，占出席会议的中小股东所持股份的5.8149％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

该议案获表决通过。

4、《关于拟对四川岳华新能源科技有限公司增资的议案》

总表决情况：

同意44,651,721股，占出席会议所有股东所持股份的99.9841％；反对7,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0159％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

该议案获表决通过。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称:北京康达（成都）律师事务所

律师姓名: 李丹玮、谷荷玲

法律意见书的结论性意见: 本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

四、备查文件

1、《四川达威科技股份有限公司2023年度第一次临时股东大会决议》

2、《北京康达（成都）律师事务所关于四川达威科技股份有限公司2023年度第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

四川达威科技股份有限公司

董事会2023年12月18日