达威股份：2024年度第一次临时股东大会决议公告

四川达威科技股份有限公司2024年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024年11月12日（星期二）下午14:30；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年11月12日即上午 9:15-9:25，上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月12日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议地点：四川省成都市高新区新园南四路89号达威股份办公楼4楼会议室。

3、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长严建林先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

（1）出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的股东78人，代表股份45,144,328股，占公司有表决

权股份总数的43.0760％。

（2）现场会议出席情况：

参加现场投票的股东2人，代表股份37,772,644股，占公司有表决权股份总数的36.0421％。

（3）网络投票情况：

通过网络投票的股东76人，代表股份7,371,684股，占公司有表决权股份总数的7.0340％。

（4）公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议，北京康达（成都）律师事务所龚星铭律师、谷荷玲律师对本次会议进行了现场见证并出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意44,838,826股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3233％；反对87,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1940％；弃权217,902股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4827％。

中小股东总表决情况：

同意302,105股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

49.7205％；反对87,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.4172％；弃权217,902股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.8623％。

该议案获表决通过。

2、《关于拟公开挂牌转让控股子公司威远木业62.5%的股权及公司对其债权的议案》

总表决情况：

同意45,033,492股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7545％；反对90,702股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2009％；弃权20,134股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0446％。

中小股东总表决情况：

同意496,771股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

81.7586％；反对90,702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.9277％；弃权20,134股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3137％。

该议案获表决通过。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称:北京康达（成都）律师事务所

律师姓名: 龚星铭、谷荷玲

法律意见书的结论性意见: 本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

四、备查文件

1、《四川达威科技股份有限公司2024年度第一次临时股东大会决议》

2、《北京康达（成都）律师事务所关于四川达威科技股份有限公司2024年度第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

四川达威科技股份有限公司

董事会2024年11月12日