达威股份：第七届董事会第六次会议决议公告

四川达威科技股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长严建林先生召集,会议通知以电子邮件及电话等通 讯方式发出。

2、本次董事会于2026年7月14日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开, 采取现场表决的方式进行表决。

3、本次会议应到董事5名,实到5名。

4、本次董事会由董事长严建林先生主持,公司全体高级管理人员列席了本 次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于设立全资子公司暨资产划转的议案》

公司为优化资产结构,拟设立全资子公司“成都达威科技有限公司”(暂定 名,最终以工商行政管理部门核准登记为准,以下简称“成都达威科技”),后 续公司将分阶段把位于成都市新津区、总占地面积约160亩的两处化学品生产基 地对应的土地使用权、厂房、生产设备及配套附属设施划转至该全资子公司。划 转完成后,母公司的化学品生产职能调整到成都达威科技。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)的《关于设立全资子公司暨资产划转的公告》。

经表决,同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于2025 年限制性股票激励计划中首次授予限制性股票的1 名激励对象因

个人原因离职,已不具备激励对象的资格,公司将对其已获授但尚未解除限售的

1.20 万股第一类限制性股票进行回购注销。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

经表决,同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

三、备查文件

1、《四川达威科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》

特此公告。

四川达威科技股份有限公司

董事会

2026 年7 月14 日