*ST农尚：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
武汉农尚环境股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月13日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：
一、利润分配方案基本情况
经中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年度，公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润-7,708.28万元，母公司实现净利润-3,553.66万元；截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为18,414.30万元，母公司未分配利润为24,524.69万元。
在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营规划、盈利水平等因素的前提下，经董事会研究决定，公司拟定2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、现金分红方案的具体情况
1.公司本年度利润分配方案不触及其他风险警示情形。
公司相关财务指标如下：
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -77,082,803.43 | -29,766,593.62 | 23,468,203.36 |
| 研发投入（元） | 6,693,117.66 | 9,655,334.24 | 7,220,427.59 |
| 营业收入（元） | 231,638,614.70 | 71,427,368.66 | 387,923,666.05 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 184,143,029.04 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 245,246,933.42 | ||
| 上市是否满三个 完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计 | 0 | ||
| 现金分红总额（元） | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | -27,793,731.23 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 0 |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 23,568,879.49 |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） | 3.41% |
| 是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 |
2.公司2024年度拟不进行利润分配的原因
根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，因公司2024年度实现的可分配利润为负数，且公司目前处于成长期，正在进行新业务拓展，在未来经营发展过程中需要充足的营运资金。为了保障公司正常生产经营和稳定发展，更好的保障公司股东的长远利益，经董事会研究，公司拟定2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、相关审议程序和审核意见
1.独立董事专门会议审议情况
公司于2025年4月13日召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。独立董事认为：公司本次利润分配预案符合实际经营发展的现状，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，因此同意将该议案提交董事会审议。
2.董事会审议情况
公司于2025年4月13日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，公司拟定2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，并将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
3.监事会审议情况
公司于2025年4月13日召开第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司董事会制定的2024年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司正常经营和发展，因此监事会同意该利润分配预案。
四、备查文件
1.第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议；
2.第五届董事会第二次会议决议；
3.第五届监事会第二次会议决议。
特此公告
武汉农尚环境股份有限公司董事会
2025年4月15日