农尚环境：2025年度董事会工作报告

武汉农尚环境股份有限公司2025年度董事会工作报告

2025年度，武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公司内部管理，规范公司运作，提升公司治理水平，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2025年度主要工作情况报告如下：

一、公司年度经营情况

报告期内，公司实现营业收入19,132万元，比上年同期下降17.41%；实现归属于上市公司股东的净利润-22,759万元，较上年同期下降195.26%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-22,720万元。截至2025年12月31日，公司总资产为82,616万元，归属于上市公司股东的所有者权益为29,641万元。

二、董事会成员变动情况

2025年1月7日，公司完成董事会换届选举工作。经公司2025年第一次临时股东大会审议通过，选举林峰先生、田磊先生、孙振威先生、温植成先生、魏真锋先生为公司第五届董事会非独立董事，选举龙亚华先生、刘杰成先生、李晓兵先生为公司第五届董事会独立董事。上述成员共同组成公司第五届董事会，任期自本次股东大会通过之日起三年。

2025年7月21日，董事田磊先生、温植成先生因个人原因辞去公司第五届董事会非独立董事职务，温植成先生一同辞去董事会审计委员会及战略委员会委员职务，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了补选王英维先生、朱业朋先生为公司第五届董事会非独立董事的议案。2025年8月6日，公司召开2025年第二次临时股东大会，选举王英维先生、朱业朋先生为公司第五届董事会非独立董事。任期自本次股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2025年8月26日，董事长林峰先生因个人原因辞去董事长职务，公司召开第五届董事会第五次会议，选举王英维先生为公司董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

截至本报告期末，董事会成员为：王英维（董事长）、林峰、孙振威、朱业朋、魏真锋、龙亚华（独立董事）、刘杰成（独立董事）、李晓兵（独立董事）。

三、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年，公司共召开了7次董事会。会议在召集程序、议事方式和决议内容等方面，均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：

（二）董事会对股东会决议的执行情况2025年，公司共召开了5次股东会。董事会严格按照《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，召集、召开股东会，并认真执行股东会决议。具体情况如下：

4.3《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

4.4《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

4.5《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

4.6《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金管理制度>的议案》

4.7《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

4.8《关于修订<总经理工作细则>的议案》

4.9《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

4.10《关于制定<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

4.11《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》

4.12《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

4.13《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

4.14《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

4.15《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

4.16《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

4.17《关于修订<舆情管理制度>的议案》

4.18《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

4.19《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

4.20《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

4.21《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

4.22《关于修订<授权管理制度>的议案》

4.23《关于修订<内部控制管理制度>的议案》

4.24《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

4.25《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

4.26《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

5.《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》。

会议届次

（三）董事会专门委员会履职情况公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。2025年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定，忠实、勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的建议和意见。

1.审计委员会履职情况2025年，审计委员会共召开了5次会议，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《审计委员会工作细则》等相关规定，积极开展工作，勤勉尽责、审慎履职，依法审阅定期报告，听取内部审计部门工作汇报，切实履行对内审工作的监督与指导，对公司财务审计相关事项提出了贴合实际的专业意见和建议。具体情况如下：

2.薪酬与考核委员会履职情况2025年，薪酬与考核委员会共召开了2次会议，薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《规范运作》《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，开展工作，勤勉尽责，对公司董事、高级管理人员的薪酬方案及薪酬管理制度的制定进行监督与核定，具体情况如下：

3.提名委员会履职情况2025年，提名委员会共召开了2次会议，提名委员会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《提名委员会工作细则》等相关规定，积极开展工作，勤勉尽责，对董事、高级管理人员提名相关事项进行充分调研和审慎审议。具体情况如下：

4.战略委员会履职情况2025年，战略委员会共召开了1次会议，战略委员会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《战略委员会工作细则》等相关规定，积极开展工作，勤勉尽责，结合行业发展趋势及公司实际经营情况，对公司长远发展战略规划、业务转型以及重大经营决策进行深入研究和审慎评估。具体情况如下：

（四）独立董事履职情况公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会、股东会会议，认真审阅各项议案，独立、客观、公正地作出判断，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益；同时，独立董事按照法规要求，不定期召开独立董事专门会议，审议公司相关重大事项，充分发挥独立董事监督制衡作用。具体情况如下：

四、信息披露情况公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》及《规范运作》等规定，依据《公司章程》《信息披露管理制度》履行职责，规范信息披露流程，确保披露信息真实、准确、完整、及时、公平，保障全体股东特别是中小股东的知情权与监督权。

五、公司治理情况董事会遵循《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》等最新规定，结合公司发展需要，全面修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事

规则》等22项内部制度。公司已取消监事会设置，同步废止相关制度。此外，新增《利润分配管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》等多项核心制度，进一步健全治理体系，提升治理水平。

六、投资者关系管理情况董事会高度重视投资者关系管理工作，由董事会秘书统筹负责。报告期内，公司通过业绩说明会、互动易平台、咨询热线及专用邮箱等多种渠道，积极与投资者沟通，解答关于经营、战略、财务等方面的问题，听取投资者建议，保障投资者知情权、参与权和监督权，维护良好的投资者关系。

七、2026年董事会工作重点

（一）持续完善公司治理体系董事会将严格遵循相关法律法规与《公司章程》，强化董事会在治理中的核心作用，落实股东会决议。继续修订内部制度，优化治理架构，加强内控与风险管控，重点防范经营、财务、关联交易、对外担保等风险。开展董事履职培训，提升董事专业能力与责任意识。

（二）提升信息披露质量与投资者关系管理水平严格执行信息披露规定，确保披露内容真实、准确、完整、及时。加强内幕信息管理，完善知情人登记与保密制度，防范内幕交易。深化投资者关系工作，通过业绩说明会、互动易平台、投资者热线等多渠道保持与投资者的有效沟通，及时回应关切，维护投资者合法权益，树立公司资本市场良好形象。

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