同益股份：2022年年度股东大会决议公告

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2023-031

深圳市同益实业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为：2023年5月9日下午15:00网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月9日9:15—15:00的任意时间。

2、会议召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区N12区新湖路99号壹方中心北区三期A塔10楼会议室

3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长邵羽南

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

7、出席情况：

（1）在股权登记日（2023年5月4日）持有公司股份的股东：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东6人，代表股份90,136,199股，占上市公司总股份的49.5476％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份90,136,199股，占上市公司总股份的49.5476％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的

0.0000％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 （2）公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次会议，部分高管列席本次会议。

（3）北京植德（深圳）律师事务所的律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京植德（深圳）律师事务所的孙冬松律师、龚若舟律师见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、经公司与会董事和会议记录人签字并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、《北京植德（深圳）律师事务所关于深圳市同益实业股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司董事会二〇二三年五月九日